г. Москва, ЮАО, район Нагатино- Садовники, метро Коломенская, Нагатинская ул., д. 22, корп.1, этаж 2
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00

Суд обязал займодавца подтвердить происхождение денег. Случай из практики.

Наша компания представляет интересы в суде  нашего доверителя А. по спору, связанному с возвратом денежной суммы, переданной по договору займа. Истец обратился в суд с требованием о возврате денежных средств в связи с неисполнением заемщиком договора займа. Казалось бы, есть долг, есть документальное подтверждение долга, факт передачи денежных средств подтвержден собственноручно написанной заемщиком  распиской. Есть заемщик и есть займодавец. Вроде, все просто, весьма заурядное гражданское дело. И с подобными обращениями в нашу компанию обращаются довольно часто. Но…..

Суд обязал займодавца подтвердить происхождение денег

Требование суда — предоставить Займодавцу в судебное заседание доказательства, подтверждающие наличия у него соответствующей суммы денежных средств на выдачи займа.

В конце декабря нам, как представителям истца А., позвонил из суда помощник судьи, и сообщил дату назначенного судебного заседания, а также попросил, чтобы мы предоставили в заседание некоторые документы.

Заседание было назначено на середину марта. А вот просьба предоставить документы, оказалась не совсем обычной. Помощник судьи сообщил нам, что к следующему заседанию мы должны предоставить документы, подтверждающие нахождение у нашего доверителя суммы займа. Напомню, речь в договоре займа шла о нескольких миллионах рублей, предоставленных в долг.

Дал в долг- подтверди, что имел финансовую возможность это сделать!

И вот, после подобной, озвученной нам судебной просьбы, в нашем деле вырисовывается весьма интересная формула.

Мало того, что наш доверитель уже является, по сути, потерпевшей стороной- кредитором- ведь деньги, данные в долг, ему до сих пор не отдают. Так еще появляется неожиданное требование суда предоставить информацию о том, были ли у человека деньги, чтобы он мог предоставить этот самый заем.

Чем это должно подтверждаться, представитель суда деликатно умолчал.

Разумеется, раскрывать все секреты и нюансы дела мы, в интересах нашего доверителя не можем, но факт подобного требования есть. Дал в долг- докажи имел ли такую возможность!

Возможно, подобное требование сделано в целях выявления схем, связанных с обналичиваем денежных средств. Ведь зачастую, это происходит через  исполнительное производство,- отмечают юристы из Правового центра «Лоерс». И в таком случае, суд просто хочет установить финансовое положение и социальный статус сторон. Делается это, конечно, с целью установления объективной картины дела. В таком случае, подобная просьба, абсолютно разумна.

Но, возможно, есть и иные доводы для подобного требования…

Время покажет….

Следующее заседание назначено на март.

Возможно будет интересно по теме: